pi币kyc认证怎么操作,pi币kyc认证中文版教程

首页 > 教育 > 作者:YD1662022-12-09 04:09:30

pi币kyc认证怎么操作,pi币kyc认证中文版教程(1)

KYC审核一直是欧洲站卖家的痛,很多卖家都对KYC审核不够了解,审核资料准备得不够完善或者准确,拉长审核周期,甚至导致审核失败。所以我们今天来给大家分享最详细的KYC审核资料,轻松备战KYC审核!

目录

KYC是什么?

KYC的审核流程是怎样的?

KYC审核中的常见问题

什么是KYC审核?

KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础,根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对在欧洲五国:英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。

Tips:欧洲五国审核互相绑定,只用通过一个站点即可;同理,只要一个站点失败,其他站点也会被关闭。

KYC审核分为哪几类?

再次说明,KYC审核并不是二审,欧洲、美国、日本,中东各站点的审核互相独立。KYC审核可划分为以下四类:

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1. 首次审核

触发条件—注册,销售额接近15000欧;

2. 期中审核

KYC并不是通过一次之后永久不审核!亚马逊会根据卖家账号的风险等级来划分审核周期。

低风险:3年一次

中风险:2年一次

高风险:1年一次

这次主要是为了查看卖家之前提供的文件是否过期或有错误,如果文件没有过期和错误,审核会很快通过;如果文件过期,会要求卖家上传最新版本。

3. 修改资料审核

触发条件:修改后台资料,如联系人、公司信息、收款方式等。

4. 终审

是触发第一次审核后的附加审核,亚马逊会查看卖家提交的所有文件、关联、账号真实性等。

KYC审核的流程

首先,亚马逊审核团队会根据一些因素把卖家的风险划分为4个等级:

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低风险

文件要求很少,不需要上传地址证明

中风险

文件要求适中,需要地址证明文件

高风险

文件要求非常多,包括公司章程,股权分配比例等文件,审核时间也非常长。

制裁

如果卖家在一个受制裁的国家登录或者注册亚马逊账户,亚马逊账户会无法售卖。

Tips:卖家的风险等级不是固定的,会升高也会降低。如果低风险卖家连续几次上传错误文件,可能会上升为中风险等级!

KYC审核所需文件

KYC审核所需的文件主要是以下6类:

公司资料

银行账户所有人证明

个人身份资料

个人居住地证明

公司章程

特殊文件

特殊文件:需要上传公证书,手持公证书拍照(一般为营业执照或身份证需要)

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