案例三:团伙成员轮番上阵
2月10日,杭州富阳区警方接到一则报警,套路真是不简单。
受害者周某称其收到一条陌生短信,说某投资平台开始清偿投资,可进QQ群咨询流程。
周某进群后,看到“验资客服”展示的“法律文书”和“成功案例”后,便信以为真。
在“验资客服”、“策划师”等人的指导下,周某被对方以缴纳“债权转让手续费”、“资金对冲”等名义,进行了转账汇款。
多次转账后,周某才发现自己被骗了,此时已累计损失3万余元。
重点套路分析
诈骗分子想让你上钩,就不得不让整个事情看起来很真。
网警蜀黍以利用虚假文件实施诈骗为例,一一为你拆解这种新骗局的套路。
第一步:伪造“红头”文件
“由于国家要求清退,我司为响应政策全面清退,特别打开退款通道......”
这样的话,你看了是否会信以为真?
如果上面的通知你不信,那么对方发布了“红头”文件呢?
在这一环节中,不法分子谎称自己为该P2P公司工作人员,然后伪造文件,召集身为平台投资人的你,加入官方清退群。
这样看似很真的文件,确实比较迷惑人。如果你信以为真加了群,就等于一脚迈进被骗的陷阱。
第二步:伪造“回款”方案
加群后,不法分子利用你在平台资金兑付出现问题后,维权心切,“病急乱投医”的情况,以公司清退的名义群发消息,目的是与身为平台投资者的你取得联系,提供虚假“回款”方案,让你一步步陷入圈套。