△外媒报道截图（汇丰银行在2013年10月至2014年3月曾3次提交客户可疑活动报告）
2013年10月，汇丰首次提交可疑活动报告，显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。
2014年2月，汇丰上交第二份可疑活动报告，涉及金额超1500万美元，并称其为“潜在的庞氏骗局”。
2014年3月，汇丰又提交了第三份报告，涉及金额920万美元。
在美国，金融机构必须将存在可疑的交易报告给美国财政部下属的金融犯罪执法网（FinCEN）。而根据法律要求，当FinCEN认为相关交易有问题时，会要求银行暂停交易。
但直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。而当时，账户内几乎没有了余款。
△BBC报道截图（直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭）
汇丰银行：对可疑活动报告不予置评
受骗投资者的代理律师表示，根据法律规定，如果银行检测到犯罪行为，应当冻结客户资金。汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。但显然，汇丰并没有这么做。
针对丑闻事件，汇丰发布声明称：“我们对可疑活动报告不予置评。”其还指出，“自2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力，打击金融犯罪，彻查范围覆盖60多个司法辖区。”
△汇丰银行自称2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力，打击金融犯罪。
而FinCEN文件显示，此前汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元，当时汇丰银行曾承诺取缔与投资骗局相关的银行交易。
另据国际调查记者同盟（ICIJ）的分析显示，在2013年至2017年期间，汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元，其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。
