李宗圣
最后崩盘,投资者损失数亿美金投资款。JJPTR项目的创始人李宗圣及其他高管至今逍遥法外。
莫顿外汇(已审判):月回报率 10%~15%
2016年9月,这一诈骗性质的外汇投资项目在湖南开庭审理。一年多的时间里,由杨筛剑组织和发起的这场“投资炒外汇”涉案资金达3400多万美元,分公司竟开到了60多家,会员账号近4000个。
投资者被“莫顿外汇”吸引,首先是高额的回报。“莫顿”公司会与他们签订一款叫“月月通”的理财合同。根据合同,“莫顿公司”帮助投资者进行外汇投资,投资金额分为2000美元至10万美元,每月的回报根据投资金额的不同,达到10%至15% 。投资后会员的“分红”, 8天兑现一次,本金一年后可取回。
沃尔克外汇(已立案):40万人卷入骗局
当初这家英国金融市场行为监管局(FCA)虚假套牌公司宣称能保证客户收益,月回报率不低于5%,一年60%以上,这明显是一个投资火坑。最后仍已崩盘收场,40万投资者卷入其中。据悉,去年下半年,主谋王某某已经被石家庄长安分局立案调查。
总结
很明显,众多投资者投钱进入金融*平台,钱本身没有产生利润,资金没有进行金融或者实业的再投资。那么钱怎么可能生钱呢?投资者的利润从哪里变出来的呢?
其实这些庞氏骗局是最古老和最常见的投资诈骗,该骗局骗人向虚设的投资,以投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。
简言之,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。从众多庞氏骗局中可以发现,开始平台利用高额的利润骗取众多的投资者投入其中,当投资人数膨胀到一定程度时,平台自然就会崩塌。
高收益投资项目(HYIP)看上去就像一颗神奇的苹果,里面包裹着的确实炸弹。如果盈利如此轻易,人人都是百万富翁。心中*太多,难免在面对诱惑时失去了逻辑思考能力。普通人都不了解投资,所以,不要轻易将辛苦所得投入别人的怀抱。和任何金融公司合作,都需要做好调查。
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