湖北省宜城市公安局反诈中心民警 王林： 实际上是他们诈骗团伙专门制作的一个App（手机应用程序），上面有专门的买什么博彩一类的点数、大小其他之类的，但是在这个宣传过程中，他们有多个说法，什么刷单、购买商品，什么赚钱什么之类的，反正以各种的名义。
在对方先生提供的充值凭证进行分析时，警方发现，方先生在应用程序内充值时，是将钱款转账到指定的银行账户，并不像我们生活中的常规充值一般。
被害人 方先生： 一开始也觉得不对，就为什么不能用微信、支付宝，但是后面一开始赚钱了，然后他就说，笔数大了，支付宝、微信容易被检查到，然后说才用银行卡。
根据余额显示，方先生确实在充值后看到了金额变动，所以他也就没再怀疑这种充值方式有什么不对劲，并且继续通过转账向账户内充值。
湖北省宜城市公安局反诈中心民警 王林： 他们所谓的在应用程序充钱，事实上是应用程序平台，在后台提供的是私人的银行卡，事实上他那个应用程序属于违法的，是不可能有银行能够给他开对公账户的。
同时，在对这些转账信息进行分析时，办案民警还发现，方先生转出去的资金被分流了。
湖北省宜城市公安局反 诈中心民警 王林： 方先生在转账的过程中，有全国各地的，他相当于在给全国各地的人在转账。
一笔资金被提现 警方赴当地调查
方先生转出去的钱为何会被分流到全国各地？这些钱又是被何人取走的呢？在调查资金流向时，办案民警发现，有一笔一万五千元的资金在云南被人从自动取款机中取出。得到这一线索后，警方立刻赶往当地展开调查。
在发现这笔资金被取现后，办案民警立刻从湖北赶到了云南省元江县。
