二次退侦证据不足如何处理,二次退侦几天结案

首页 > 车主 > 作者:YD1662023-05-08 21:51:48

成功案例|律师坚持做不构成诈骗罪的辩护,L某逮捕后成功取保(同案犯也获益)

作者:张春律师,广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心核心律师,专注于经济犯罪案件辩护

【案件基本信息】

承办律师:张春

涉嫌罪名:L某被控诈骗罪案,期货、外汇平台被控诈骗罪案(张律师未介入本案之前,该案第一批同案犯已移送中院起诉)

辩护效果:检察院逮捕后申请羁押必要性审查取保成功,案件二次退侦

(由于张律师的辩护是针对整个平台的模式进行辩护的,不单单针对的是L某。因此,多名同案人员也受益获取保。)

注:由于案件还在办理中,不便透露办案机关及详细的案件情况,因此,本文重点说程序上的问题,案件结束后再分享法律文书及细节。

【详细辩护过程如下】

二次退侦证据不足如何处理,二次退侦几天结案(1)

(图:L某的取保候审执行通知书)

2021年7月L某的家属找到我:“张律师,L某被公安机关的叫走了...L某走之前把您的电话留给我们了,现在我们要正式的委托您。”实际上在这之前L某就已经咨询过我很多次了。

在确认好委托手续后,家属将拘留通知书发过来给张律师,L某是以诈骗罪立案侦查的。张律师及时的到看守所会见L某,通过会见再次的深入了解到公安的询问情况,并再次的对L某进行法律培训及分析案件的走向,更加确定L某不构成诈骗罪。

通过会见得知,对L某非常有利的一份证据,公安机关是没有去侦查的,而这份证据关系到整个案件的定性问题。于是,张律师连夜写了一份《调取、核实交易平台真假的证据申请书》交给公安机关,但得到的回复是“无法完成”,张律师同时向公安机关申请取保候审,得到的答复是“有可能判处三年以上有期徒刑,不予取保”。接下来公安机关将案件移送到检察院,检察院“顺理成章”的批准逮捕。

在这里需要对这个案件的情况再做一次说明,此案在张律师介入之前,第一批同案犯已经由市检察院以诈骗罪起诉到市中院,主犯的量刑建议是十年以上。L某是第二批人员,也就是说,证据已经“非常充分”了,“张律师只需要走个程序”就行,不出意外的话,他们也是会以诈骗罪快速的移送到检察院,一直到法院。

可能看到这里,你也会产生一个疑问,为什么这个案件是市检察院公诉的,而不是区检察院?在张律师办理此类炒期货、外汇、黄金等金融产品的案件中,通常来说也都是区检察院公诉的,当时张律师就问了市检察院,市检察院的回复,大概内容是:“这类案件,我们这里还没有办理过...又因为...因此区院的就上报上来了”。

但从程序上来说,L某等人要经过以下程序:公安→区检察院→市检察院→中级人民法院(而通常的案件的程序是:公安→区检察院→区人民法院)。因此,这个案件,就比普通的案件程序上复杂了些。这个案件的难度是很大的,至少在当地来说有一定的难度。

说回正题,张律师在公安这里就被告知“没有效果”,那么接下来争取的司法单位就是区检察院了。当案件移送到检察院以后,律师是可以看到整个案件的卷宗了,张律师看完整个卷宗以后,更加坚信本案不构成诈骗罪。

张律师再就调查取证及取保候审的问题与区检察院的沟通,依稀的记得当时接待张律师的承办检察官说的是地方方言,好在地方方言不难听懂,沟通起来也还算顺畅。但是在这个环节出现了一个不好的答复:“我们给L某的量刑建议是,认罪认罚的话3-4年的量刑,不认罪认罚的话可能会加重量刑,现在事实证据已经非常清楚了,你看你们是否要考虑一下?而且我们准下周就移送到市检察院了。

在“层层的打击下”难度再一次上升,但张律师仍然认为在案的证据不足以指控诈骗罪。无奈,接下来只能是在市检察院阶段继续的争取。然而,这个时候,案件在这里出现了明显的转机,第一次与市检察院的承办人电话沟通,无果,张律师就到市检察院找到承办人,申请面谈交换法律意见,同时递交《不构成诈骗罪的法律意见书》与《调查取证申请书》。我记得在承办人的办公室足足谈了一个多小时,两位检察官与张律师多方面地探讨了这个案件。

尔后,市检察院将案件退回公安继续补充侦查,这是第一次退侦,也进一步说明,在案的证据确实有一定的“问题”。这时,张律师向市检察院《申请启动羁押必要性审查》承办检察官在看完法律意见后,也认为案件有一定的争议,但此时启动羁押必要性审查是需要召开检委会的联席会议的,由于疫情,无法召集齐全检察官开会,因此此案一拖再拖,张律师与承办人来回电话沟通就不下20余次。

最终在2021年11月19日再次收到检察院的电话,对L某取保候审,由于张律师的辩护针对整个平台的模式进行辩护的,不单单针对的是L某。因此,多名同案人员也受益获取保,案件二次退侦,案件取得阶段性的成功。

根据《刑事诉讼法》第一百七十五条的规定:“人民检察院审查案件,可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的,可以要求其对证据收集的合法性作出说明。

人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。

对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。”

大概意思就是:检察院有两次退回公安机关侦查的机会,如果两次退侦,证据还是不足,那么就要作出不起诉决定。

最后,希望案件接下来能取得满意的效果。

二次退侦证据不足如何处理,二次退侦几天结案(2)

(图:L某取保后与张律师的聊天记录)

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