成功案例|律师坚持做不构成诈骗罪的辩护，L某逮捕后成功取保（同案犯也获益）
作者：张春律师，广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心核心律师，专注于经济犯罪案件辩护
【案件基本信息】
承办律师：张春
涉嫌罪名：L某被控诈骗罪案，期货、外汇平台被控诈骗罪案（张律师未介入本案之前，该案第一批同案犯已移送中院起诉）
辩护效果：检察院逮捕后申请羁押必要性审查取保成功，案件二次退侦
（由于张律师的辩护是针对整个平台的模式进行辩护的，不单单针对的是L某。因此，多名同案人员也受益获取保。）
注：由于案件还在办理中，不便透露办案机关及详细的案件情况，因此，本文重点说程序上的问题，案件结束后再分享法律文书及细节。
【详细辩护过程如下】
（图：L某的取保候审执行通知书）
2021年7月L某的家属找到我：“张律师，L某被公安机关的叫走了...L某走之前把您的电话留给我们了，现在我们要正式的委托您。”实际上在这之前L某就已经咨询过我很多次了。
在确认好委托手续后，家属将拘留通知书发过来给张律师，L某是以诈骗罪立案侦查的。张律师及时的到看守所会见L某，通过会见再次的深入了解到公安的询问情况，并再次的对L某进行法律培训及分析案件的走向，更加确定L某不构成诈骗罪。
通过会见得知，对L某非常有利的一份证据，公安机关是没有去侦查的，而这份证据关系到整个案件的定性问题。于是，张律师连夜写了一份《调取、核实交易平台真假的证据申请书》交给公安机关，但得到的回复是“无法完成”，张律师同时向公安机关申请取保候审，得到的答复是“有可能判处三年以上有期徒刑，不予取保”。接下来公安机关将案件移送到检察院，检察院“顺理成章”的批准逮捕。
在这里需要对这个案件的情况再做一次说明，此案在张律师介入之前，第一批同案犯已经由市检察院以诈骗罪起诉到市中院，主犯的量刑建议是十年以上。L某是第二批人员，也就是说，证据已经“非常充分”了，“张律师只需要走个程序”就行，不出意外的话，他们也是会以诈骗罪快速的移送到检察院，一直到法院。
可能看到这里，你也会产生一个疑问，为什么这个案件是市检察院公诉的，而不是区检察院？在张律师办理此类炒期货、外汇、黄金等金融产品的案件中，通常来说也都是区检察院公诉的，当时张律师就问了市检察院，市检察院的回复，大概内容是：“这类案件，我们这里还没有办理过...又因为...因此区院的就上报上来了”。
但从程序上来说，L某等人要经过以下程序：公安→区检察院→市检察院→中级人民法院（而通常的案件的程序是：公安→区检察院→区人民法院）。因此，这个案件，就比普通的案件程序上复杂了些。这个案件的难度是很大的，至少在当地来说有一定的难度。
说回正题，张律师在公安这里就被告知“没有效果”，那么接下来争取的司法单位就是区检察院了。当案件移送到检察院以后，律师是可以看到整个案件的卷宗了，张律师看完整个卷宗以后，更加坚信本案不构成诈骗罪。
张律师再就调查取证及取保候审的问题与区检察院的沟通，依稀的记得当时接待张律师的承办检察官说的是地方方言，好在地方方言不难听懂，沟通起来也还算顺畅。但是在这个环节出现了一个不好的答复：“我们给L某的量刑建议是，认罪认罚的话3-4年的量刑，不认罪认罚的话可能会加重量刑，现在事实证据已经非常清楚了，你看你们是否要考虑一下？而且我们准下周就移送到市检察院了。”
在“层层的打击下”难度再一次上升，但张律师仍然认为在案的证据不足以指控诈骗罪。无奈，接下来只能是在市检察院阶段继续的争取。然而，这个时候，案件在这里出现了明显的转机，第一次与市检察院的承办人电话沟通，无果，张律师就到市检察院找到承办人，申请面谈交换法律意见，同时递交《不构成诈骗罪的法律意见书》与《调查取证申请书》。我记得在承办人的办公室足足谈了一个多小时，两位检察官与张律师多方面地探讨了这个案件。
尔后，市检察院将案件退回公安继续补充侦查，这是第一次退侦，也进一步说明，在案的证据确实有一定的“问题”。这时，张律师向市检察院《申请启动羁押必要性审查》承办检察官在看完法律意见后，也认为案件有一定的争议，但此时启动羁押必要性审查是需要召开检委会的联席会议的，由于疫情，无法召集齐全检察官开会，因此此案一拖再拖，张律师与承办人来回电话沟通就不下20余次。
最终在2021年11月19日再次收到检察院的电话，对L某取保候审，由于张律师的辩护针对整个平台的模式进行辩护的，不单单针对的是L某。因此，多名同案人员也受益获取保，案件二次退侦，案件取得阶段性的成功。
根据《刑事诉讼法》第一百七十五条的规定：“人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。”
大概意思就是：检察院有两次退回公安机关侦查的机会，如果两次退侦，证据还是不足，那么就要作出不起诉决定。
最后，希望案件接下来能取得满意的效果。
（图：L某取保后与张律师的聊天记录）
