证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2022-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话、专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》
根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会提名倪强先生为第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。 各委员会委员及主任如下：
战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、窦林平（独董）
提名委员会：窦林平（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财
薪酬与考核委员会：卫龙宝（独董，担任主任）、叶慧芬（独董）、厉宝平
审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》
公司董事会聘任杜国红先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
（十）审议通过《关于聘任朱国星先生为公司财务总监的议案》
公司董事会聘任朱国星先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》
经公司董事会提名委员会审查，陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
（十二）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十三）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十四）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十五）审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十六）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十七）审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件：简历
一、董事长简历
倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年9月起任公司董事长。
二、总经理简历
杜国红先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳市农药厂管理员、横店特种钢球厂技术科长、横店得邦集团项目开发部主管。1998年至今就职于公司，历任品管部经理、总经理助理、副总经理；2013年12月起任公司总经理。
三、副总经理简历
1、吴一新先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、机电专业注册一级建造师。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010年3月起任公司副总经理。
2、孙玉民先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1997年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年8月起任公司副总经理。
3、厉强先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997 年9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011年10月起任公司副总经理。
4、聂李迅先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国国家标准化管理委员会全国照明电器标准化技术委员会TC224副秘书长。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。
四、董事会秘书简历
陈仕勇先生，1975年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长；2020年10月起任公司董事会秘书。
五、财务总监简历
朱国星先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任东阳市纺织机械厂财务科会计、横店集团控股有限公司内审部高级主管。2005年至今就职于公司，历任公司财务部长、东阳得邦财务总监；现任公司财务总监。
六、内部审计部主任简历
陈燕倩女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今就职于公司，曾任公司采购部供应商档案管理员；现任公司董事长秘书。
证券代码：603303 证券简称：得邦照明
横店集团得邦照明股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 *信息
(一) 普通股*总数和表决权恢复的优先股*数量及前十名*持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2022年4月21日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2022-018
横店集团得邦照明股份有限公司
2021年年度*大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) *大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股*和恢复表决权的优先股*及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长倪强先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 总经理杜国红、董事会秘书陈仕勇、财务总监朱国星等公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、 议案名称：《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》
7、 议案名称：《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》
8、 议案名称：《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》
9、 议案名称：《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、 议案名称：《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》
11、 议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》
12、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》
13、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
15、 议案名称：《关于修订公司〈*大会议事规则〉的议案》
16、 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
17、 议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
18、 议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
19、 议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
20、 议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
21、 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
(二) 累积投票议案表决情况
22、 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
23、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
24、 《关于选举公司第四届监事会*代表监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下*的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案14为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权*（包括*代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的*或*代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案11涉及关联*横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次*大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：胡飚、苗梦舒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《*大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度*大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度*大会的法律意见书。
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2022-020
横店集团得邦照明股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由厉国平先生主持。
（二）本次会议通知于2022年4月11日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会意见：公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实准确地反映公司该报告期内的经营管理和财务状况；公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举厉国平先生为公司第四届监事会主席的议案》
监事会意见：公司第四届监事会主席候选人厉国平先生（简历见附件）符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席的职责，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形，本次提名、审议、表决程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意选举厉国平先生为公司第四届监事会主席。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
2022年 4月22日
附件：监事会主席简历
厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任公司监事会主席；横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；普洛药业股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；英洛华科技股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席。
