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首页 > 经验 > 作者:YD1662022-11-01 03:19:04

前言:

近年来,“虚拟货币”是一个热词,在电诈领域,这也是诈骗分子热衷的一个词语,一些诈骗分子以投资虚拟货币为名,引诱不少市民群众陷入一个个虚拟的“致富梦”,导致其遭受巨额损失。3月11日,长沙市反诈中心通报、剖析了一起投资虚拟货币电诈案件,并发布了防骗预警。
案件
“老师”带着投资虚拟货币,陷入骗局

去年12月初,长沙的谭女士被一名网友拉入一个“带你圆梦”QQ群,两名“老师”在群内轮流语音授课,讲解“投资理财”知识。
12月23日下午,群里的“杨老师”讲课时称,其师兄“王总”是北京证券交易所的高管,该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台,收益很高,推荐大家下载,并在群里发送了下载网址。
事后,谭女士下载了这个“Bielke”APP,注册进入后,发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。想通过投资赚钱的谭女士有些心动,便联系了“杨老师”。
“杨老师”告诉她,虚拟货币只在国外发行,在国内投资虚拟货币只能私下通过内部渠道购买。“杨老师”让谭女士将钱转给他,由他代操作,盈亏数据可以在平台查看。
今年1月初,谭女士分两次向“杨老师”指定的银行卡转账8000元。1月4日,谭女士查看平台,发现已盈利9500元。当晚,“杨老师”向谭女士转账6500元,并说提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观,便加大投入,随后6天先后向“杨老师”转账8次。
谭女士每天查看盈亏情况,其平台账户余额始终处于盈利状态,但她觉得提现手续费太高,就一直没有提现。1月10日晚上,谭女士发现平台无法登录,便联系“杨老师”,对方却迟迟不回复,她这才意识到自己被骗了。

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心理
先诱发“浅层思维”,再激发受害人贪念

“这就是利用受害人的贪念行骗的典型电诈类别。”长沙市反诈中心民警分析称,在这一类诈骗中,骗子刚开始并不直接推荐投资虚拟货币,而是先以“老师”的身份在微信群、QQ群等平台开展投资讲座,诱发大多数人的“浅层思维”,相信其说辞。
实际上,“老师”的讲座是一个“引子”,目的是逐步获取受害人信任,并通过群友晒出假盈利截图,激发受害人的从众心理,受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。
此外,骗子抓住受害人对虚拟货币不了解或一知半解的特点,加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道,诱导受害人对投资虚拟货币产生兴趣。
行骗期间,“老师”还会向受害人透露“内部渠道”,让受害人进行小额投入,骗子会快速返利让受害人尝到甜头,进一步激发受害人的贪念,受害人也会认为自己“跟对了人”,坚定投资信念,进而加大投入,越陷越深。

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揭露
修改数据制造盈利假象,延长诈骗时间

除分析受害人一步步落入骗局的心理状况以外,长沙市反诈中心民警还进一步揭露了此类诈骗的行骗手段。民警介绍,骗子第一步是“广撒网”,随机添加大量网友,将这些网友拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识,透露“内幕消息”,群里还有其他骗子假扮“网友”,吹嘘“专家”实力或分享自己“赚大钱”的经历。
骗子的第二步就是诱导受害人投资虚拟货币,以“国内不能直接购买虚拟币”为借口,诱骗受害人将资金转到指定银行账号,小额投资后,骗子快速返现让受害人尝到甜头,目的是“放长线钓大鱼”。
骗子的第三步是在平台后台数据库修改数据,让受害人不断在平台账户上看到盈利假象,并编造高额提现手续费,让受害人不轻易提现,延长诈骗时间,骗取受害人更多钱。
反诈中心提醒市民,在我国,投资虚拟货币不受法律保护,网上所谓的“老师”引导转账投资虚拟数字货币的,都是诈骗。大家不要点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财,不要盲目加入未经核实的投资理财群。此外,投资理财要选择合法正规的平台和机构。

常见的诈骗手法:

网上“白富美”套路投资诈骗。

网上赌博诈骗。不能提现。

同城约友app套路诈骗,充会员、激活等

投资比特币诈骗。

股票推荐诈骗。

财商理财课诈骗。

冒充公检法诈骗。

“钓鱼网站”诈骗。

刷单返利诈骗。

影视投资“*猪盘”诈骗。

直播“赌石”诈骗。

直播打赏诈骗。

等等......

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那么万一不慎落入诈骗陷阱,遭受了财产损失改怎么办呢?记住这几步,可能会为你成功挽回损失:

不管你是通过微信还是支付宝转账的,都会有订单号,微信转账就在腾讯卫士里投诉举报该订单,让腾讯知道你被网络诈骗了,订单存在异常。腾讯卫士会根据你提交的订单投诉处理你的订单。如果是支付宝支付,就在账单里订单的详情里面投诉。

去报案,拿到立案回执单,这个很重要,注意一定要说是在当地的所辖区发生的诈骗,不然当地机关不给立案调查。

市场监督管理局、信访局、央行、国务院金融委,等等都可以投诉。不要觉得不管用,现在国家打击诈骗很严厉。

律师函、仲裁、诉讼、调解也是非常有效的手段。如果你不会,可以让专业的人代办

值得注意的是,当黑平台要和你协商赔款事宜时,一定要坚持自己的原则,自己被骗的本金必须要一分不少的拿回来,而不是大打折扣,因为黑平台愿意和你协商,一定是相关的维权手段给到了他很大的压力。不然是不会联系你的。

赔偿协议要看清楚,黑平台给你打款的时候,尽量要求一次性付款,不要分几次。

最后一定要擦亮双眼,不要相信天上掉馅饼的事,认真工作,努力生活才是最幸福的日子。

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黑平台的调解赔偿协议

有人是幸运的,因为转账记录、聊天记录全都保存了,而且被骗的时间很近,平台有还在继续运营。所以追回来是有把握的。那么那些平台关闭的,没有运营的,时间久的受害者怎么办呢?只希望这个社会不再有诈骗。诈骗真的是害人。

如果有被骗的朋友可以关注一下我,也许我能给你一些更好的咨询和建议,尽可能的挽回自己的损失。


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