石嘴山市公安局大武口分局刑警大队中队长 陈昱天：他们1月15日左右认识，1月23日受害人进行第一次投资，大概就过了8天时间，所以说这个时间还是很快的。
根据警方调查发现，张女士网恋男友的地址显示是在境外，而她所投资虚拟币，打入钱的银行卡地址显示都是境内的，并且分散各地，民警分析这背后肯定有一伙人在帮助他们进行跑分洗钱。
经过数日侦查，在掌握这个跑分洗钱团伙的行动轨迹后，2022年2月下旬，宁夏石嘴山警方决定统一展开抓捕行动。
石嘴山市公安局大武口分局刑侦大队教导员 马国涛：我们已经在分了四个组，总共抓获嫌疑人至少有33名，因为分布在不同地方，不同的公安机关也在交叉办案这种情况，交叉的这种嫌疑人的情况，都在对嫌疑人进行抓捕，采取刑事强制措施。
在这次抓捕行动中，警方一举打掉了5个常年帮助境外赌博网站、境外诈骗的洗钱团伙，收缴作案手机11部、银行卡20张，涉案银行卡资金流水上千万元。
犯罪嫌疑人到案后供述，他们一般通过“阅后即焚”聊天软件与境外上家联系，并领取洗钱任务和报酬。
石嘴山市公安局大武口分局刑侦大队教导员 马国涛：最上级他们就是直接跟境外有联系，境外给他们下指令，他们在境内找这些“跑分”团伙，然后让下级的“跑分”团伙再发展这些“卡农”，提供银行卡给他们，把这个资金进行清洗。
团伙成员之间的分工十分明确，一般来说，“跑分”团伙会各自发展下线“卡农”收购银行卡、手机卡等四件套。
这些涉案团伙在20多天里，陆续发展“卡农”50余人，团伙成员分工极其明确，他们分别负责将“卡农”提供的银行卡进行“跑分”操作、选址躲避公安机关侦查以及负责开车等，而且这些团伙成员的年纪也都比较年轻。
