uki骗局套路,uki上骗子多吗

首页 > 科技 > 作者:YD1662024-07-17 04:43:09

来源:长城新媒体

12月20日

中共衡水市委党史学习教育

领导小组办公室举办了

衡水市“我为群众办实事”

现场新闻发布会

会上公布了12个

电信网络诈骗典型案例

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1、冒充领导干部——武邑县公安局成功破获一起冒充领导诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人6名。

1月13日,武邑县局反诈中心接到某村干部报警称其接到冒充乡镇领导的电话,对方以自己不方便出面为由要求其帮忙转账,并发过来虚假的转账截图,该村干部信以为真被诈骗钱财5万余元。

接到报警后,反诈中心立即对相关涉案账户开展了紧急止付工作,并成功将受害人的5万元进行了紧急冻结。办案民警再次围绕相关案件线索进行了深度分析研判,并成功锁定了该涉案团伙成员的真实身份信息和住处。2月25日、3月3日、3月4日办案民警兵分三路,果断出击,分别在临清警方、济南警方和内蒙古警方的配合下,先后成功将王某、张某、王某等6人抓获归案,并依法扣押了手机、电脑、银行卡等大量作案工具。经查,该6人为获取利益,先后将多套银行卡非法出售给他人用于洗钱犯罪使用,非法牟利3万余元。目前,该6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件侦办正在进一步深挖扩线中。

2、*猪盘诈骗——深州市公安局成功破获一起网络交友诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4名。

2月14日,深州县局接到王某报警,称其在某聊天软件上认识的网友称可以通过某基金客户端赚钱,王某按对方要求操作被骗28万。县局领导高度重视,要求立即成立专案组,全力侦办此案。办案民警在市反诈中心的大力支持下,通过对资金流、信息流的深入分析研判,逐步锁定了4名嫌疑人的真实身份信息和活动轨迹。3月1日,民警赶赴恩施对4名嫌疑人进行抓捕,经过持续不懈地蹲守,相继将嫌疑人黄某、陈某等4人成功抓获。经查,该4人多次将多套银行卡非法出售给他人用于网络犯罪,非法获利十余万元。目前,该4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

3、断卡——桃城分局成功打掉一个专业开办、贩卖手机卡团伙,抓获犯罪嫌疑人22名。

桃城分局根据市反诈中心推送涉案线索发现孙某为非法获利,多次用自己的身份证办理6张手机卡,并通过马某转卖给他人。办案民警随即将孙某、马某抓捕归案。经审讯和深挖研判发现,马某在薄某的带领下将自己办理的手机卡卖给段某,然后再统一交给上线王某,由王某雨售卖给上游犯罪分子用于电信诈骗。办案民警循线盾击、雷霆出动,于1月15日将该团伙成员全部抓获。据了解,自2020年12月中旬开始,王某、段某、薄某陆续发展下线办卡人员近20人,初步形成开卡、买卡、贩卡的犯罪团伙。目前该贩卡团伙核心王某,骨干成员薄某、段某等人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

4、冒充公检法——故城县公安局破获一起冒充公检法诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名。

9月8日,故城县公安局接翟某报警称其接到冒充北京市公安局民警的电话,对方称其名下的银行涉嫌一起诈骗案件,并准确说出了翟某的身份证号,翟某信以为真,按照对方操作下载了某APP,并开始“做笔录”、“清查资金”、转账到安全账户,被对方诈骗74万余元。

专案组民警辗转多家银行对涉案银行卡调查取证,对涉案线索开展集中分析、研判碰撞。经细致梳理,办案民警迅速摸清了贩卖银行卡、洗钱团伙成员架构,成功锁定该团伙犯罪嫌疑人身份信息和行动轨迹,于9月17日、10月12日先后将犯罪嫌疑人胡某、曹陆某、曹志某、薛某琦、宋某伟、耿某抓获。经查,以上6名犯罪嫌疑人受李某(已上网追逃)的指使进行银行卡贩卖和洗钱犯罪活动。目前,上述6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

5、刷单、点赞诈骗——冀州区公安局成功破获一起“点赞”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人5名。

9月12日,冀州区公安局根据王某报警称,在微信上收到一个做关注企业公众号得红包的邀请,就加入了该微信群做点赞任务,在对方要求下先后充了10万元,但不能提现,王某感觉被骗。民警迅速展开调查,循线追踪锁定5名河南籍男子,民警随即驱车赶赴河南,在当地警方的配合下将5名犯罪嫌疑人抓获归案,扣押涉案手机6部、银行卡30余张。经讯问,5名犯罪嫌疑人如实供述了合伙利用银行卡为诈骗团伙洗钱共计180余万元的犯罪事实。

6、武邑县公安局成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名。

5月26日,武邑县局接到群众报警称,有人在武邑县境内找商家索要收款码进行非法套现活动。反诈中心民警立即追踪线索,迅速找到对应商家并锁定了刘某、马某2名犯罪嫌疑人的轨迹信息。办案民警综合运用多种侦查手段,成功在武邑县境内堵截到犯罪嫌疑人驾驶的车辆,并当场将2人抓获。经讯问,该2人供述了其在明知上线人员实施电诈犯罪活动情况下,为非法牟利,先后到廊坊、天津、保定等地寻找超市商户收款码进行洗钱,涉案金额10余万元。目前,该2人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

7、冒充客服诈骗——高新区公安分局成功破获一起冒充客服诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12名。

2020年12月11日,分局接报警:受害人接到银行客服电话称其公司对公账户需要审核,要受害人加银行审核QQ群,受害人加入后发现自己“老板”也在QQ群内,受害人按照群内“老板”的要求打款后发现被骗,共被骗20万元。

受案后,分局迅速成立“12.11”专案组,立即对该案涉案账户资金流、信息流展开梳理,共梳理流水异常账户200余个。通过以账户为中心展开细致研判、身份落地,锁定12名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人身份及轨迹。由于涉案地域广、战线长、人员多,2021年10月11日,专案组兵分三路,先后辗转内蒙古、江西、广西、福建等9省12地,一举将涉案伍某、廖某、朱某等12名犯罪嫌疑人抓获归案。经讯问,上述犯罪嫌疑人均对出售、出借个人银行卡、“搬砖”供他人诈骗转账等犯罪事实供认不讳。目前,12名犯罪嫌疑人均已被分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

8、刷单诈骗——枣强县公安局成功破获一起刷单诈骗案件。成功抓获犯罪嫌疑人16名。

2021年8月,枣强县公安局接刘某报警,称其收到一条兼职刷单的短信,想赚点零花钱,于是添加了对方好友,开始按对方要求下单100元商品,轻松赚了5元佣金,随后陆续下单了2000元、5000元、7000元的单子,被对方以系统卡单、连单操作、信息输错等各种理由诈骗2万元。

枣强县公安局民警迅速对该警情立案侦查,一方面安抚受害人,一方面对涉案信息流资金流进行研判分析,经长时间经营、研判和落地,锁定该洗钱团伙盘踞于江苏省镇江市,基本确定犯罪嫌疑人大致居所,枣强县公安局民警随即赶赴江苏镇江,在江苏省镇江市蹲守多昼夜后,在当地公安机关及枣强县公安局各警种的配合下于10月18日实施抓捕行动,此抓捕行动端掉窝点4个,抓获嫌疑人16名,扣押手机70余部,银行卡60张,优盾20余个。现该团伙成员已全部到案,目前,案件正在进一步侦查中。

9、*猪盘诈骗——深州市公安局成功破获一起网络交友诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人60余名。

2020年1月7日14时许,深州市公安局接到辖区居民刘橦穆报警称:其在网上认识一名自称杨果的女生,之后两人开始网恋。自2019年6月开始至2019年12月28日,杨果陆续以各种理由向刘橦穆索要或借钱共43500元。后刘橦穆要求杨果还钱,杨推脱不还。杨果还以搞对象需增进感情为由诱骗其一起玩“萌仙情缘”游戏,并以示爱表忠诚、承诺线下见面现实交友等名义诱骗刘橦穆在游戏中充值10万余元。

接报警后,深州市公安局在衡水市反诈中心的支持下迅速展开侦查,通过利用公安部反诈平台进行微信账户和银行卡资金流向追查,历经一年多的侦查经营,跨6省7市,成功破获部督赵鑫等人特大电诈案件,抓获犯罪嫌疑人60名,扣押手机、电脑等涉案物品百余部,带破外省市案件73起,涉案金额百万余元。

经讯问查明,赵某、丁某、陈某共同开办的多个虚假网络技术有限公司,公司管理层拟定“话术”套路剧本,以“男扮女”的手段,冒充虚假女性身份,在陌陌、SOUL、UKI、探探等交友软件及微信添加渴望异性感情需求的男性人员,以恋爱交友为借口,假借培养感情,向受害人推荐手机游戏,以送礼物表真心、游戏中结婚、游戏中生宝宝、维系恋爱关系、示爱表忠诚、承诺线下见面现实交友等“话术剧本”手段,变相迫使受害人不断充值游戏账号,犯罪嫌疑人赵某等人通过游戏推广平台获取受害人充值金额的80%,并按照相应比例相应层级进行分赃。

10、刷单诈骗——阜城县公安局成功破获一起网络刷单诈骗案件,成功抓获犯罪嫌疑人16名。

2021年9月7日16时许,边某报案称:其在网上刷单被骗14万余元。经侦查得知:2021年9月7日,该人在快手平台看视频时,有个昵称叫“二姨”的人向其发送点赞做任务挣佣金的广告,受害人当时缺钱花,就按照对方的提示下载“闲着赚”APP,通过该APP,派单员向其派单,前期均返回本金和佣金,受害人挣了169.92元,该派单员让受害人多刷几单,多挣钱,受害人信以为真,后期对方以刷单账号异常解冻账号等理由让受害人将143375元转至李智名下的银行卡中,但是受害人的账户仍不能解冻,后受害人发现被骗。

办案民警辗转多家银行对涉案银行卡调查取证,对涉案线索开展集中分析、研判碰撞。经细致梳理,办案民警迅速摸清了贩卖银行卡、洗钱团伙成员架构,成功锁定该团伙犯罪嫌疑人身份信息和行动轨迹,于9月13日在北京通州成功抓捕犯罪嫌疑人李某。目前,李某已被分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

11、安平县公安局成功破获多起冒充领导诈骗案件,成功抓获犯罪嫌疑人7名。

今年6月份以来,安平县连续发生3起冒充乡镇领导干部实施诈骗案件。为有效遏制此类案件有所抬头的态势,刑警大队及时总结发案规律、特点,制作防诈骗抖音视频、每日警情等,及时发送到各乡镇、各村微信群,进行密集轰炸式宣传。同时,抽调精干警力成立专案组,对资金流、信息流进行深度分析研判,穷尽一切措施,坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰。在获悉嫌疑人落脚点后,7月份,刑警大队兵分三路前往相关省市成功抓获7名犯罪嫌疑人。经审讯,该七名犯罪嫌疑人对明知他人使用自己银行卡实施犯罪的情况下,为获取非法利益,仍将自己名下银行卡出售给他人、甚至帮助他人收购银行卡的犯罪事实供认不讳。

12、武强县公安局成功破获一起裸聊诈骗案件。

5月27日,武强县刑侦大队接到受害人报警称:其于2019年在微信上认识一名网友,后双方互发不雅照片、视频,自2020年以来该网友以将不雅照片、视频发送给他人为由对其进行威胁,先后共索要24000余元,现仍在被威胁。接到报警后,办案民警首先对受害人进行劝导疏解,同时对嫌疑人的所有信息梳理研判。经过细致工作,办案民警初步查清了嫌疑人的真实身份和活动地点,并于6月7日迅速前往云南昆明展开抓捕工作。经过连夜工作,6月8日在昆明市五华区某宾馆内将犯罪嫌疑人宋成功抓获。经审讯:犯罪嫌疑人宋某对其自2020年以来多次利用受害人不雅照片、视频对受害人进行威胁索要钱财的犯罪事实供认不讳。

来源:冀时客户端

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