代办执照骗局,5天2000代办营业执照骗局

首页 > 企业招商 > 作者:YD1662023-04-27 17:01:58

来源:检察日报

作者:简洁

代办执照骗局,5天2000代办营业执照骗局(1)

办案检察官远程提审犯罪嫌疑人。

  “有人让我当天猫法人,配合入驻天猫,一个账户给2000元,让我办理营业执照、公章、对公账户,这是骗局吗?”2022年3月,刘某拿着刚刚领取的2个营业执照和相关公司的8枚公章,惴惴不安地向网站客服人员求证,却得到了“是骗局!请勿上当!”的回复。由此,牵出了一起买卖国家机关证件案……近日,涉案的张某因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑十个月,并处罚金3000元。

  为挣快钱被当成“工具人”

  2022年2月,想在网上寻找工作的刘某,在某贴吧看到一则能挣快钱的“招工帖”。在添加发帖人微信后,对方告知刘某:“工作内容非常简单,只需配合入驻天猫即可获利。”

  心动不已的刘某头脑一热,立即根据对方的要求来到北京某地。到达指定地点后,刘某发现除了他还有其他三名人员,这三人与他一样,也是通过网上或同乡介绍前来“赚钱”的。据刘某回忆,专门负责接待的张某爽快地给他们报销了路费、餐费、住宿费,随后,他让刘某等人办理新手机号、下载北京E企通,并指导他们线上申请多个营业执照。这一通操作后,刘某和其他人员被安排在宾馆等候领取通知。

  在宾馆等候期间,刘某有了不好的预感,但又说不出哪里不对劲。张某不断催促其发送材料照片的信息,刘某隐约感觉到“张某下一步就是要让自己去银行开公户”。于是,刘某想着“招工帖”里写的是入驻天猫,便决定咨询网站客服进行核实。不料却得到了“是骗局”的答复,刘某当即选择投案。

  2022年3月7日,警方根据刘某的报案线索将张某等人抓获到案,同时起获的还有未来得及交易的营业执照3个、公章12枚。

  背后是在买卖企业营业执照

  2022年5月23日,案件被移送至顺义区检察院审查起诉。“张某到案后,拒不承认参与买卖营业执照,辩称他只是替他人帮忙的中介人员,代办注册营业执照以及代办公司财务、税务方面的事情,并不知道办证人员和他人之间存在买卖营业执照的情况,更没有参与开设公司对公账户。”该院办案检察官程方园介绍,张某坚称他并不负责开设对公账户,对于上家的情况、上家和办照人之间的交流情况,也坚称不知情。

  面对张某的负隅顽抗,检察官将审查重点放到了张某的手机数据上,最终通过恢复其手机数据,进一步查证了张某有与其他人员谈论找“白户”来京办营业执照、办证后让对方赶紧拿钱走人和涉及开设银行账户的情况。面对客观证据,张某最终承认自己参与买卖企业营业执照,表示自愿认罪认罚,并于2022年8月9日签署了认罪认罚具结书。

  在办案过程中,检察机关还发现张某在2021年曾向施某购买营业执照后让对方开通公司对公账户的网银。施某到案后向办案民警陈述,张某当初承诺办证给2.2万元好处费,后来他申请下来3个营业执照、办理了8个对公账户,并把这些均交给了张某,但张某仅支付给他8000元。“我们据此情况追加了张某的犯罪事实。”程方园说。

  2022年8月12日,顺义区检察院以涉嫌买卖国家机关证件罪对张某提起公诉。

  贪图小利反而坑了自己

  记者了解到,该案中,刘某等人因被骗而办理营业执照,为获小利而意图出售营业执照,其行为也属于买卖国家机关证件。程方园介绍,考虑到他们均系被欺骗,本次买卖行为未成功,刘某还有主动投案的情节,遂未追究刘某等人的刑事责任,由公安机关根据治安管理处罚法的相关规定予以行政处罚。

  对于施某而言,办证并不是结束,而是噩梦的开始。其“挣”了8000元回到老家不到一个月,就因涉嫌电信诈骗罪被当地警方刑事拘留,后陆续被外地警方传唤配合工作,均涉嫌电信网络诈骗犯罪。至此,施某才醒悟自己被张某骗了,办理的证件材料根本没用于天猫店铺经营,而是被用于电信网络诈骗洗钱了。

  “营业执照属于国家机关证件,国家机关证件禁止伪造、变造、买卖。不法分子以高额报酬引诱他人办理营业执照,购买后让他人开通能够网银交易的对公账户,使用这些账户进行网络赌博、网络诈骗、专门洗钱等违法犯罪活动。”程方园提醒道,公民随意买卖营业执照可能构成买卖国家机关证件罪,如果明知他人使用营业执照办理对公账户用于犯罪活动,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

栏目热文

文档排行

本站推荐

Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.