攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2022年6月28日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的通知和议案资料，会议于2022年7月8日9:00以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，以通讯方式参与表决的董事9名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
为保证公司董事会有关工作顺利开展，经董事长谢俊勇先生提名，并经董事会提名委员会审核同意，决定聘任谢正敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
为进一步充实公司管理层力量，经公司总经理马朝辉先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任王绍东先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
根据《公司法》及本公司章程的规定，鉴于公司第八届董事会将于2022年7月17日届满，经公司董事会及有关*单位推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，提名谢俊勇先生、李晓宇先生、马朝辉先生、谢正敏先生、文本超先生、吴英红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及本公司章程中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，提名高晋康先生、刘胜良先生、米拓先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年7月9日
谢正敏先生简历
谢正敏先生，1968年3月出生，会计师，EMBA，中共党员。现任本公司副总经理、财务负责人，攀枝花东方钛业有限公司董事，攀枝花市国钛科技有限公司董事长。历任攀钢集团北海钢管公司副总经理，攀钢集团矿业有限公司财务处副处长、财务处处长、财务部部长，攀钢集团有限公司财务部副部长、部长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司法律事务部（资本运营部）部长，攀钢集团钛业有限责任公司总会计师，本公司财务总监等职。
王绍东先生简历
王绍东先生，1983年3月出生，工程师，工程硕士，中共党员。现任攀钢集团西昌钒制品科技有限公司党委*、执行董事、总经理。历任攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品厂原料作业区作业长，沉淀还原作业区作业长、党支部*，焙烧浸出作业区作业长、党支部*，攀钢集团钒业有限公司发展部副部长、部长，攀钢集团钒钛资源股份有限公司运营部（安全环保部）副总经理，攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品厂副厂长，攀钢集团北海特种铁合金有限公司执行董事、总经理、党总支副*，攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司党委*、经理等职。
谢俊勇先生，1965年9月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。现任攀钢集团有限公司董事、总经理、党委副*，本公司董事、董事长。历任攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁厂厂长，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司总经理、执行董事（法定代表人），攀钢集团有限公司党委常委、副总经理，攀钢集团成都投资管理有限公司副董事长、董事，成都西部物联集团有限公司副董事长，成都积微物联集团股份有限公司副董事长，鞍山钢铁集团有限公司/鞍钢股份有限公司党委常委、鞍钢股份有限公司董事、副总经理等职。
李晓宇先生，1971年3月出生，工程硕士，高级经济师，中共党员。现任本公司党委*、工会主席，攀枝花东方钛业有限公司董事长。历任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理助理、副总经理，攀钢集团有限公司供应分公司副总经理、总经理，攀钢集团汇裕供应链有限公司执行董事、总经理、党委筹建组组长，成都西部物联集团有限公司总经理，攀钢集团物资贸易有限公司执行董事、总经理，攀钢欧洲有限公司董事长，攀港有限公司董事等职。
马朝辉先生，1971年3月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。现任本公司董事、总经理、党委副*，攀钢集团重庆钛业有限公司董事长，攀枝花钒钛交易中心有限公司董事。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂副厂长、厂长，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司制造部部长（综合运营总监、化检验与计量总监），攀钢集团有限公司运营改善部总经理，攀钢集团物资贸易有限公司总经理，攀钢集团攀枝花钛材有限公司执行董事、总经理、党委副*，攀钢集团有限公司海绵钛分公司经理、党委副*，攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司经理、党委副*等职。
文本超先生，1969年2月出生，工程硕士，化学工程/机械工程师，中共党员。现任本公司副总经理，攀钢集团钛业有限责任公司党委*、执行董事、总经理，攀钢集团重庆钛业有限公司董事。历任新钢钒公司轨梁厂厂长助理、副厂长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司副总经理，攀钢集团有限公司供应分公司副总经理，攀钢集团汇裕供应链有限公司副总经理，本公司设备保障部总经理、产业发展部（资本运营部）总经理、装备部总经理、设备总监等职。
吴英红女士，1974年1月出生，研究生，MBA，中共党员。现任辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长。历任营口港务集团有限公司港口建设分公司财务部科员，营口港务集团有限公司财务部会计科科长，营口港务集团有限公司第三分公司财务部经理，营口港务股份有限公司第二分公司财务部经理，营口港务股份有限公司第一分公司财务部经理，营口港务股份有限公司财务部副部长（主持工作）等职。
高晋康先生，1963年10月出生，经济学博士，中共党员。于2006年获得独立董事任职资格。现任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心主任，四川省成都市市委、市政府、市人大、市政协法律顾问，本公司独立董事。历任西南财经大学法学系副主任，西南财经大学法学系主任，西南财经大学法学院院长等职。
刘胜良先生，1971年6月出生，正高级会计师，全国首批资深注册会计师、全国首批税务高端人才，全国先进会计工作者。现任四川省注册会计师协会副会长，四川同心·注册会计师服务团副团长，四川省注册会计师维权委员会主任委员，川财证券有限责任公司独立董事，四川省农业融资担保有限公司外部监事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。历任四川三元城市信用社信贷主任、总经理助理，四川省审计事务所部门经理、高级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师，四川容光会计师事务所所长、主任会计师等职。
米拓先生，1984年6月出生，北京大学双学士，曼彻斯特大学商学院金融学硕士，于2019年获得独立董事任职资格。在汇添富基金管理有限公司、中原证券投资银行部任职多年，是业内少有的兼具一级股权投资、二级证券投资、期货投资、投资银行实操经验及实业公司管理运营经验的投资专家，具有超过10年横跨钢铁行业、互联网行业、金融投资行业的实操经验。现任中民投资本管理有限公司执行总经理/投委会委员、董事，本公司独立董事。历任找钢网信息科技股份有限公司战略发展部（黑色产业投研院）董事总经理等职。
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