武汉市公安局黄陂区分局反诈中心民警 李文安：基层的话务员使用的都是假冒的身份，我们就转变思路。因为资金流是最真实的，我们就从资金的汇总与分发这一块来对所有的团体成员进行倒查。
在对鑫盛投公司所有资金流进行梳理倒查后，办案人员发现，虽然该公司进出的资金非常频繁，但最终的大部分收入都会汇入两个人的口袋——叶某和李某。
起底涉案公司行骗路径
随着更进一步的调查，办案人员发现，犯罪嫌疑人叶某、李某正是这家科技有限公司的实际控制人，更是这个涉嫌诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人，在对叶某的调查中，办案人员发现，他应该是从成立公司之初，就计划把这家公司打造成一个“诈骗公司”。
武汉市公安局黄陂区分局滠口街派出所民警 章旭：他是在2022年的时候就已经来到了武汉，从事诈骗活动，当时他是做的话务员，平均每个月能达到8000多元的工资。但是后面随着公安机关慢慢打击犯罪团伙，他所在的公司也不知什么原因就解散了，然后他自己也萌生了这样一个想法，既然自己做话务员的时候，一个月都能赚8000多，如果自己当老板，这些钱都是自己所得，那岂不是赚得更多。
高档写字楼作伪装 平台投放广告吸引眼球
根据先前行骗的经验，犯罪嫌疑人叶某先是在繁华地带租下了高档的写字楼用来伪装自己的“诈骗公司”，又在各大网站、短视频平台投放各类软文、视频广告，以无人挂机、自媒体孵化、月入过万的噱头吸引眼球。为了增加可信度，他们还制作了大量所谓的权威证书、奖项。在鑫盛投公司刚刚成立不久，叶某就以此积累了大量财富。
武汉市公安局黄陂区分局滠口街派出所民警 章旭：叶某短短几个月的时间就非法获利300多万，自己赚的钱越来越多，他心思也越来越大，他招募更多的员工，这样受骗的群众就越来越多。
武汉市公安局黄陂区分局反诈中心民警 李文安：犯罪嫌疑人叶某和李某在运营的短短半年时间内迅速积累了大笔的财富，经常出入高端消费场所，并购买了豪车、豪宅等消费品。
梳理团伙成员信息 公司层层伪装被揭开
通过对叶某、李某等人的通话记录、转账信息进行梳理，湖北鑫盛投科技有限公司的伪装彻底被警方揭开，该涉嫌诈骗团伙成员的身份也逐一查明。
