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北极星大气网讯:9月2日晚间，大冶特殊钢股份有限公司发布《关于拟变更公司名称、证券简称以及新增办公地址的公告》（下简称：《公告》），大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟对公司名称及证券简称进行变更（以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准），公司中文名称拟变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”，证券简称拟变更为“中信特钢”。具体拟变更情况如下：
《公告》说明了变更原因。2019年3月30日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以发行股份形式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的兴澄特种钢铁有限公司（“兴澄特钢”）86.5%股权（“本次*交易”）。2019年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购*审核委员会召开2019年第34次工作会议，审核并有条件通过本次*交易。2019年8月22日，公司收到中国证监会印发《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503号）。
本次*交易前，公司和兴澄特钢均由中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）间接控股，且兴澄特钢的业务和盈利规模是公司的数倍，上市公司特钢产能将扩大至1300万吨。本次*交易完成后，中信集团旗下的特钢资产将实现整体上市，公司将成为全球规模和品种规格领先的专业化特钢生产企业集团。公司全称“大冶特殊钢股份有限公司”及证券简称“大冶特钢”已不能准确表示公司*后的业务规模。为更准确地反映公司完成本次*交易后的业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司全称及证券简称。
同日，大冶特殊钢股份有限公司发布《第八届董事会第十九次会议决议公告》（下简称：《董事会公告》），《董事会公告》称，经到会董事审议表决，确定了特钢航母的高级管理层，具体决议内容如下。
1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
鉴于公司实施以发行股份形式购买兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产*方案，实现中信集团特钢板块整体上市，中国证监会已经核准。
为更准确地反映公司完成本次*交易后的业务情况，易于投资者理解，公司拟变更公司全称及证券简称，将原中文名称“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”（该名称尚需通过国家工商总局核准），证券简称相应的由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。
2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
鉴于第八届董事会董事蒋乔先生、郭培锋先生因工作变动辞去非独立董事职务，公司决定补选董事会董事。经公司*推荐和董事会提名委员会提议，并经事会提名委员会审核，公司董事会提名栾真军先生、郭家骅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。以上董事候选人需提交公司2019年第一次临时*大会采取累积投票制选举。任期自*大会通过之日起至第八届董事会任期结束日止。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理理人员的议案》
经董事长提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总裁。
经总裁提名，董事会决定聘任王文金先生、李国忠先生、王君庭先生、谢文新先生为公司副总裁。
经总裁提名，董事会决定聘任程时军先生为公司总审计师。
经总裁提名，董事会决定聘任倪幼美女士为公司总会计师。
经董事长提名，董事会决定聘任王海勇先生为公司董事会秘书。
（简历详见附件二）
上述选聘人员的任期与公司第八届董事会一致。
王海勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王海勇先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
附件一：董事候选人简历
栾真军先生，男，汉族，1967年3月出生。现为中信泰富副总裁兼司库，自2014年9月起为中信泰富董事，同时为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员。栾先生亦为中信股份库务部的副总经理及资产负债管理委员会成员。曾为中信集团财务部副主任。
栾真军先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的*之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
郭家骅先生，男，汉族，1972年7月出生。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。2001年加入中信泰富，并自2015年起成为业务发展部董事，目前为中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员。2007年10月起成为江阴兴澄特钢董事。
郭家骅先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的*之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
附件二：公司高级管理人员简历：
钱刚先生，男，汉族，1966年2月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、总裁。历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特钢董事、总经理，湖北新冶钢总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司董事、副总裁、总裁。
钱刚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
王文金先生，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济师，现任公司副总裁兼销售公司总经理。历任公司销售处副处长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。
王文金先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士学位，研究员级高级工程师，现任公司董事、副总裁。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司副总裁。
李国忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控
制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
王君庭先生，男，汉族，1960年7月出生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总裁。历任青岛明胶长技术科副科长，青岛市经委济运行处处长，青岛经贸委副主任，胶南市市委副*、市长，青岛特殊钢铁有限公司党委*、总经理，中信泰富特钢有限公司副总裁。
王君庭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
谢文新先生，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁。历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。
谢文新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
程时军先生，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总审计师。历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长，石家庄钢铁有限公司总审计师，中信泰富特钢有限公司总审计师。
程时军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
倪幼美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、副总会计师、财务部部长，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师，中信泰富特钢有限公司总会计师。
倪幼美女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
董事会秘书简历及其*
王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，硕士研究生，经济师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任， 中信泰富特钢有限公司办公厅副主任、人力资源部部长，总裁助理兼任办公室主任。
王海勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的*、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
董事会秘书*
*0510-80673288
传 真：0510-80673288
电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
办公地址：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼
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