2020年11月份，江阴市公安局在工作中发现，顾山镇居民刘某的一张银行卡资金异常，可能涉及电信网络诈骗。就在民警准备找他询问情况时，却意外发现刘某在该卡开户后第二天，便离开中国前往埃塞俄比亚。
今年8月，顾山派出所侦查发现刘某已从境外回国，立即将其抓捕归案。通过搜查取证，民警发现刘某在境外期间，通过地下钱庄和洗钱团伙，将大量境内资金非法转至境外，而境内的这些资金，大部分是电信网络诈骗案件的赃款。
刘某本是深圳某公司外派到埃塞俄比亚的工作人员，负责管理一家工厂。受疫情等因素影响，去年工厂关闭了。一次偶然的机会，刘某得知当地有很多需要“换外汇”的中国人和黑人，于是提供自己的银行卡为双方进行资金转移。
由于刘某本人的银行卡被多次冻结，刘某又让妻子和弟弟一起从事此工作，三人从中收取手续费，短短半年，3人银行卡内流水达1500多万元。目前，3人均被依法采取刑事强制措施。
法律链接
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
警方提醒
平时要妥善保管好个人隐私以及相关证件。千万不要因为贪图蝇头小利而去出借、出售自己的身份证、银行卡和手机卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。
信息来源：平安无锡
