掌握相关信息后,4月15日,茶亭派出所制定详细抓捕方案,组织警力对嫌疑人可能逃离大楼的所有出口进行布控,将“公司”老板和员工共16人一举抓获,查获作案电脑、手机等200余台,初步查冻涉案资金50余万元。
经审讯,该“外贸公司”以做茶叶、红酒贸易为幌子,雇佣大量工作人员假冒“白富美”发展客户,引导客户到投资平台开户、入金、投资,先以盈利、小额提现等方式刺激客户继续入金,待客户大额入金后进行反向控制平台内黄金、期货、虚拟货币走势图,通过操作致使客户亏损,以此刺激客户继续入金,若客户想要出金,则不让客户提现,最终让客户入金的资金全部亏损,从而达到非法占有客户财产的目的。
现已查实,2021年3月至2022年4月期间,该“公司”发展客户入金虚假的黄金、期货、比特币等投资平台共计人民币1460万余元,“公司”合计收取抽成近300万元人民币。
目前,案件共抓获嫌疑人16名,均被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。
【民警提醒】
随着网络交友的流行
不少骗子已经潜伏进这一行业
以交友相亲为幌子
诱惑客户到投资平台进行诈骗
1.提高防骗意识。网络是一个虚拟世界,在没有弄清对方真实情况之前,请勿急着掏腰包,增强自我保护和反诈意识尤为重要。
2.增强辨识能力。互联网时代,切记一定不要仅仅通过头像、平台照片来辨识一个你不认识的人,对方会为了达到自己的各种目的伪装成一万种身份。
3.学会保留证据。网络聊天过程中,一定要保留聊天记录,尤其是发红包、转账、汇款等记录。
4.及时报警求助。一旦发现被骗,一定要第一时间拨打110或者到公安机关报案并提供相关证据。