近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。
2024年初，温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。
温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费。
民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在鹿城区一商场内用于购买黄金。
警方通过商店内公共视频画面发现，当天有两名男子在一个小时内共刷卡付费115万元购买了黄金。警方很快明确了犯罪嫌疑人身份，立即组织警力将两人抓获。两人告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节，所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。
温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：经过我们进一步的侦查发现，他们在每一个阶段都是两人一组，目的是相互监督，确保黄金的安全。
目前，四名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查中。
电信诈骗案牵出黄金洗钱团
同样是通过购买黄金销赃的案例，陕西省延安市宝塔区发生一起电信网络诈骗案，赵女士被骗3.8万元，警方深入追查资金去向时，一个涉及黄金洗钱的犯罪团伙浮出水面。
今年1月，陕西延安的赵女士在微信上收到一则声称是其亲属急需用钱的求助信息，由于头像和昵称与亲属一致，赵女士未起疑心，一次性转账3.8万元。但事后核实，才发现自己被骗。
在侦查过程中，民警发现被诈骗的资金在短短五分钟内被用于在山东省临沂市的一家金店购买黄金。
民警立刻前往山东临沂市兰山区，调取了金店及周边的监控视频。
陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 薛兆航：我们发现监控视频当中有一头戴鸭舌帽、面部戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。
围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。
陕西 延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在当地警方的配合下，当天中午在该男子刚出酒店时便将其抓获。
