根据赵某提供的线索，警方很快将他的朋友刘某抓获，刘某到案后警方发现，他也只是负责收银行卡的中间人员，上线另有其人。那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，通过对这趟航班上的旅客进行排查，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍些可以往外租借银行卡的朋友、亲戚，然后我给你钱。
面对利益诱惑，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。
分析资金流水 大部分资金汇入境外账户
警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，也掌握了任某洗钱的诸多证据，随即对其展开抓捕。
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，这些手机（当时）正在工作转账中。
在现场查获的手机中，多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼，在做着各种不同的动作，那这些视频又是做什么用的呢？
本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，有一天大额、频繁转账，你可能需要进一步验证，不只是说输密码就可以验证。
而一般情况下，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，就是进行人脸识别。银行卡持有人要对准手机屏幕，按照具体指令做一些动作，通过验证后，才可以进行转账。于是，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。
本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，主要是为了利用持卡人的照片再通过AI技术生成动图或者视频，欺骗银行的人脸验证系统，从而进行更快速频繁转账，达到洗钱的目的。
