13、BHB
宣称将打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统，称只要持仓700个BHB，每天快照分红usdt高达7%，推广三级返佣，直接可以拿到4%，即一起加起来，一天就可以分红11%。
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2017年开始，特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法*的团队，并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰*币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大*币》，其中列举了数百种活跃于市场的*币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪*币线索。
五招教您辨别*币骗局
此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大*币》中提炼*币基本规律如下：
1、*头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。
在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的*币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，*团队或转移发展地区、或更改已被预警的*币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行*。
为更完整揭示*币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反*网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分*币进行监控，还通过反*网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种*币发生详情始末，包括虚拟货币*案例的发生时间、*方式、涉及金额或人数等。
