*屡禁不止
几成社会公害
虽然*的套路并不复杂
不了解的人却很难及时分辨
近期
@中国警方在线、@人民日报微博
积极宣传辨别涉嫌*组织
龙哥根据国家公安部
及各大权威媒体内容
归纳整理了一份
涉嫌*组织机构名单
本名单分为“*”和“报道提及”两类
传 销 (公安或者工商等相关行政司法部门已经依法进行查处的机构组织) | |||
组织名称 | 信息来源 | 相关报道 | 运作模式 |
1040工程 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 多级分销 |
1040阳光工程 | 罗源县人民法院 | 20人谎称国家项目“1040阳光工程”诱骗钱财达数千万元 | 扶贫放款 |
AHK澳洲汇金理财游戏网 | 国家市场监督管理总局 | 打击*十大典型案例 | 虚拟货币 |
CKB168 | 新闻报道 | 美国证监会破获亚裔*组织 数百华人投资者被骗 | 多级分销 |
EFT | 国家市场监督管理总局 | 工商行政管理机关、公安机关查处的*案例 | 消费返利 |
e租宝 | 广州市天河区人民法院 | 广州e租宝案一审九被告人领刑 | 金融理财 |
FIFA精算 | 河北省阜城县公安局 | 河北警方破“足球*案” 骗子称投6万能赚16万 | 虚拟货币 |
IPC国际异业联盟 | 新闻报道 | 涉“IPC国际异业联盟”网络*案 | 金融理财 |
Kyani(凯安尼或凯亚尼) | 德州市德城区检察院 | 德州一起特大*案开庭审理 17名*头目受审 | 多级分销 |
MBI理财 | 台州市椒江区公安分局 | 台州警方破获MBI特大网络*案 | 金融理财 |
爱生活融e购 | 河南省许昌县公安局 | “爱生活融E购”涉嫌网络*案被侦破 | 消费返利 |
百川币 | 滨州市公安局沾化分局 | 百川币*组织曾拉拢欺骗地方党政干部,开会请某副市长致辞 | 虚拟货币 |
宝睿德 | 广东省河源市龙川县公安局 | 山东“宝睿德”*组织覆灭记 涉案金额达3.2亿元 | 金融理财 |
藏宝网 | 黄石阳新警方 | *披上理财外衣,阳新千余人掉进“藏宝网”贼船 | 金融理财 |
诚信买卖宝 | 国家市场监督管理总局 | 国家工商总局集中发布网络*典型案件 | 多级分销 |
慈善富民总部 | 公安部 | “民族资产解冻”项目皆为骗局 | 扶贫放款 |
达康公司暗黑币 | 徐州市公安局泉山分局 | 山寨“暗黑币”敛财15亿 老大被称地下钱庄女王 | 虚拟货币 |
大愿生态 | 林州市检察院侦查监督局 | 当网络*披上理财外衣 | 金融理财 |
德庄金融理财 | 漳州龙文公安分局 | 漳州70多名老人晚年理财被骗 警方跨省抓获5嫌疑人 | 金融理财 |
东望网络集团 | 广西北海警方 | 广西北海两个*洗脑窝点被铲除 9名骨干被拘 | 金融理财 |
二元期权 | 重庆市江北区警方 | 江北区警方破获 “二元期权”新型诈骗案 | 金融理财 |
翡翠环球网 | 国家市场监督管理总局 | 打击*十大典型案例 | 金融理财 |
港润信贷 | 苏州张家港市公安局 | 张家港侦破网络非法集资大案 涉案金额超3000万元 | 金融理财 |
国宏金桥基金 | 黔东南州公安局 | “国宏金桥基金”骗局31个省区3万人上当 得手17亿 | 金融理财 |
国盟普惠 | 银川兴庆区公安分局银古路派出所 | 国盟普惠证券实为网络* | 金融理财 |
国通通讯网络电话 | 蒙阴县工商局 | 借即时通讯网络电话之名行*之实 南京国通通讯被罚没款5083万元 | 多级分销 |
国玺经贸 | 贵州南明警方 | 贵阳一*组织7个月进账1.67亿 称是赵匡胤嫡孙 | 扶贫放款 |
恒星币 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
华莱健黑茶 | 德州市临邑县警方 | 曝湖南华莱在两省* 警方认定其拉人头发展会员 | 多级分销 |
皇尊币 | 山东省青州市公安局 | 青州警方破获特大网络*案 会员近7000人 | 虚拟货币 |
惠卡世纪 | 广东深圳公安局经济犯罪侦查支队 | 揭秘深圳惠卡世纪集团非法集资内幕 | 金融理财 |
集善家园网 | 国家市场监督管理总局 | 打击*十大典型案例 | 慈善互助 |
金健康 | 哈尔滨市阿城区警方 | 阿城警方打掉”金健康“等三个*组织 抓获98人 | 多级分销 |
京广和 | 江西湖口县人民法院 | 湖口县法院开庭审理京广和马丽勇等七被告人组织、领导*活动案 | 消费返利 |
精彩生活 | 江西省高级人民法院 | 江西“精彩生活公司”6名高管*案终审宣判 | 消费返利 |
巨龙国际 | 安徽省淮南市公安局 | 安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案 | 扶贫放款 |
开心复利理财网 | 江西省宜春市公安局 | 透视开心复利特大网络*案 | 金融理财 |
康力网络科技 | 江山市公安局 | 浙江警方破获重大网络*案 揭开犯罪公司慈善事业假象 | 消费返利 |
克拉币 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
快鹿集团 | 上海市公安局长宁分局 | 快鹿集团、东虹桥担保涉嫌集资诈骗被经侦立案 | 金融理财 |
蓝天格锐 | 天津市公安局河东分局 | 天津蓝天格锐涉嫌非法集资 已被立案侦查 | 金融理财 |
亮碧思 | 国家市场监督管理总局 | 打击*十大典型案例 | 多级分销 |
龙爱量子 | 深圳市公安局 | 深圳警方重拳打击突出刑事犯罪 确保社会治安平稳有序 | 金融理财 |
马克币 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
蚂蚁口服液 | 南京市中级人民法院 | “蚂蚁口服液”引来15亿元非法集资 万余人损失难追回 | 多级分销 |
买卖宝 | 河南省公安厅 | 河南公安侦破涉案金额193亿余元的“买卖宝”特大网络*案 | 慈善互助 |
迈捷普瑞 | 广东省揭阳市公安局 | 求医问药陷入*骗局 难抵利益诱惑发展下线 | 多级分销 |
麦加币 | 常州金坛公安 | 常州警方破获特大网络*案 涉案金额达1.3亿元 | 虚拟货币 |
美极客 | 南海区人民法院 | 非法吸存2.5亿!佛山通报多起金融犯罪案 | 多级分销 |
民族大业 | 安徽淮南市大通区检察院 | “民族大业”群针对老人洗脑 称可分兆亿元皇家资产 | 扶贫放款 |
明明商 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 消费返利 |
霹克币 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
奇妙生物 | 国家市场监督管理总局 | 长沙查处一手易卖商贸有限公司*案 | 金融理财 |
企信易购 | 富锦市市场监督管理局 | 2017年市监管局关于“企信易购”网络*的通告 | 消费返利 |
千城万店 | 靖江市人民法院 | 以返利做诱饵发展下线从中获利,靖江一企业因涉嫌*被追刑责 | 消费返利 |
人人优益 | 广东省公安厅 | “人人优益”借公益之名敛财十亿 人人公益新媒体平台“躺枪” | 慈善互助 |
三民城 | 安徽省淮南市公安局 | 安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案 | 扶贫放款 |
善心汇 | 公安部 | 善心汇公司张天明等人涉嫌*等犯罪被依法查处 | 慈善互助 |
善友汇 | 西宁市公安局 | “善友汇商城”涉案 警方呼吁受害人报案 | 消费返利 |
舍得网络 | 宿州市萧县公安局 | 安徽一网络授课平台系* 涉金额2亿会员27万 | 慈善互助 |
神州互联商城 | 淮南市谢家集区人民法院 | 网络*组织“神州互联商城”淮南地区两领导者获刑 | 消费返利 |
盛大华天 | 衡阳市珠晖区人民检察院 | 衡阳市珠晖区人民检察院对王学海批准逮捕 | 多级分销 |
盛融在线 | 广州市白云区人民法院 | 网贷平台“盛融在线”非法吸存超23亿 法人被判处九年刑期 | 金融理财 |
时代全能饮水机 | 杭州临安市公安局 | 涉案190多人,被骗1600万元疯狂饮水机搅乱杭州临安小镇 | 消费返利 |
世界云联 | 湖南省常德市公安局 | 湖南破获亿元*案:世界云联主犯多为高学历8090后 | 金融理财 |
天音网络 | 湖南省常德市公安局 | 湖南桃源侦破涉案资金达6亿元的“天音”特大*案 | 多级分销 |
万达复利理财 | 灵宝市公安局 | 设下*骗局微信圈里“钓鱼” | 金融理财 |
万福币 | 湖南省常德市公安局 | 常德破获美国未来城“万福币”特大网络*案 | 虚拟货币 |
万家购物 | 浙江省金华市婺城区法院 | 浙江现存*中南派和北派并存 网络*发展迅速 | 消费返利 |
万通奇迹 | 肇庆市公安局 | “万通奇迹”无奇迹 | 金融理财 |
网络黄金 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
微转动力 | 福建省宁德市公安局 | 微转动力诈骗上亿 谎称转发朋友圈就能赚钱 | 多级分销 |
唯宝汇 | 广东省公安厅 | 揭开唯宝汇*的面纱 | 消费返利 |
维卡币 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
沃客理财 | 晋江市检察院 | “沃克理财”实为网络* 市民投资理财需谨慎 | 金融理财 |
西部大开发 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 金融理财 |
星火草原 | 江苏省邳州市公安局 | 徐州警方破获特大网络*案 150万人参与涉案金额2亿元 | 多级分销 |
亚欧币 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 虚拟货币 |
野狼互助 | 厦门市公安局 | 厦门“野狼高端互助群”涉嫌通过微信行骗被捣毁 | 慈善互助 |
云梦生活 | 国家市场监督管理总局 | 国家工商总局集中发布网络*典型案件 | 多级分销 |
云数贸 | 荣成公安 | “云数贸”*在荣成兴风作浪 | 金融理财 |
云数贸-五行币 | 公安部 | 公安部:“五行币”系列*组织头目宋密秋从印尼被缉捕归案 | 虚拟货币 |
智麻开门 | 国家市场监督管理总局 | 国家工商总局集中发布网络*典型案件 | 多级分销 |
中贝蛋业 | 国家市场监督管理总局 | 国家工商总局关于做好近期打击网络*重要工作的紧急通知 | 金融理财 |
中国人际网 | 兖州市公安局 | “中国人际网”的惊天骗局终被揭穿 | 扶贫放款 |
中国为民教育网 | 衡水市公安局 | “中国为民教育网”特大网络*案成功破获 | 多级分销 |
中国一川 | 珠海公安 | 重磅!一川公司涉*珠海被查,涉案金额巨大,参与者涉全国! | 金融理财 |
中晋 | 上海市人民检察院第二分院 | “中晋系”骗案移送检察院 | 金融理财 |
中绿 | 公安部 | 全国公安机关采取强力措施持续严打*犯罪 | 多级分销 |
中券资本 | 湖南省常德市公安局 | “中券资本”特大网络*案告破 | 金融理财 |
中山盛仕铭 | 国家市场监督管理总局 | 国家工商总局集中发布网络*典型案件 | 金融理财 |
报 道 提 及 (工商、公安等相关部门发布过警示或者媒体报道披露过,需要警惕的具有*特征的项目) | |||
组织名称 | 信息来源 | 相关报道 | 运作模式 |
CA国际金融互助社区 | 新闻报道 | 承诺日息3%参与3个月后崩盘“CA国际金融互助社区”理财平台坑了上千人 | 慈善互助 |
CNC九星国际互助联盟 | 新闻报道 | 金融互助骗局滋生,CNC联盟疑为* | 慈善互助 |
FIS数字金库 | 新闻报道 | 错过比特币,还有“FIS金矿”? 恐怕是以虚拟货币之名行*之实 | 虚拟货币 |
Gem Coin(珍宝币) | 新闻报道 | “珍宝币”裁定为非法* 国内外数万人陷骗局 | 虚拟货币 |
IGOFX | 新闻报道 | IGOFX中国区总代疑卷300亿跑路 | 金融理财 |
LCF项目 | 威海市公安局 | 威海警方给您提个醒:“LCF项目”不靠谱 千万别信 | 虚拟货币 |
MGN积分宝 | 新闻报道 | 警惕“MGN积分宝”涉嫌网络*犯罪活动 | 金融理财 |
MMM金融互助 | 新闻报道 | 央行:第三方支付平台大部分存“跑路”风险 对“MMM金融互助社区”发布风险提示 | 慈善互助 |
Sky云世纪 | 新闻报道 | “SKY云世纪”再现庞氏骗局 专家:境外投资增加追责难度 | 金融理财 |
WV梦幻之旅 | 新闻报道 | 涉嫌违法融资 WV旅游*被警示 | 多级分销 |
YBI互助 | 新闻报道 | YBI金融互助平台被总部证实欺诈 号称月收益高达30% | 慈善互助 |
宝健 | 新闻报道 | 宝健“摘星计划”背后:多层计酬或涉嫌违规 | 多级分销 |
贝格邦BGB | 新闻报道 | 股权众筹 互助平台 线上商城 “高大上”的贝格邦葫芦里卖着什么药? | 金融理财 |
碧波庭 | 新闻报道 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌* | 多级分销 |
博邦商城 | 新闻报道 | 微商博邦“*术”:以“卖油分红”名义拉客 | 消费返利 |
创造丰盛 | 新闻报道 | 北京工商将调查创造丰盛精神* 女创始人已移居海外 | 多级分销 |
磁化水 | 新闻报道 | “磁化水”早已被证实是骗局 | 多级分销 |
大唐天下 | 新闻报道 | 大唐天下公司返现涉嫌* 记者深入调查曝光 | 消费返利 |
丰果游天下 | 新闻报道 | 女子轻信游戏可赚钱鼓动亲友参与 却损失2万多本金 | 金融理财 |
华赢凯来 | 新闻报道 | 案说 | “巴铁”投资方北京华赢凯来资产管理有限公司涉嫌从事非法集资活动 | 金融理财 |
环球捕手 | 新闻报道 | 环球捕手遭腾讯永久封号:坚称未涉*,雷军旗下公司参投 | 消费返利 |
伙伴家 | 新闻报道 | 男子花数万买“免费试用品”后急疯 “伙伴家”打不开了 | 消费返利 |
吉祥兔 | 新闻报道 | 理财游戏月息高达40% 吉祥兔是理财还是*? | 金融理财 |
婕斯 | 新闻报道 | 称能治31种病每天数百公号轰炸 “婕斯”被律师定为* | 多级分销 |
京金联 | 新闻报道 | 京金联跑路涉案金达数十亿 曾借王宝强电影炒作 | 金融理财 |
九州邮币卡 | 新闻报道 | 邮币卡平台黑幕调查:青岛九州被曝涉嫌诈骗数亿元 | 虚拟货币 |
库库云猫商城 | 新闻报道 | 库库云猫商城陷返利骗局 消费者投资打水漂 | 消费返利 |
酷盈网 | 新闻报道 | 酷盈网爆银行存管上线第一雷 投资人称实控人已跑路 | 金融理财 |
老妈乐 | 新闻报道 | “老妈乐”消费返利真能致富吗? | 消费返利 |
利市派 | 义乌市公安局 | “利市派”网购平台涉嫌集资诈骗罪被立案侦查 | 消费返利 |
鲁易购 | 临沂市人民政府网站 | 鲁易购是不是庞氏骗局*或非法集资? | 消费返利 |
轮行天下 | 新闻报道 | 点赞就能赚钱?“轮行天下”遭警方调查 | 多级分销 |
旅爸爸 | 国家市场监督管理总局 | 国家工商总局关于做好近期打击网络*重要工作的紧急通知 | 多级分销 |
绿色世界理财 | 新闻报道 | 多人深陷“公益理财”,被骗万余元 | 金融理财 |
绿藤理财 | 新闻报道 | 别信!网络理财多陷阱 十多人买“绿腾投资”血本无归 | 金融理财 |
麦点商城 | 华容县打非办 | 多地提示部分消费返利涉嫌* 云联惠、麦点商城被点名 | 消费返利 |
摩能国际 | 吉林省工商行政管理局 | 转发国家工商总局关于做好近期打击网络*重要工作的紧急通知 | 多级分销 |
胖胖生活 | 新闻报道 | 胖胖生活APP承诺花100返50不兑现多家商户无法提现 | 消费返利 |
容易付 | 新闻报道 | 容易付现金裂变推广遭质疑 专家:存*法律风险 | 多级分销 |
赛比安 | 新闻报道 | “赛比安”诱未成年人拉同学入会 返现20%吸纳会员 | 消费返利 |
上海悠唐 | 新闻报道 | 数万投资者陷拙劣的骗局 39亿资金或血本无归 | 金融理财 |
晟势金鹰 | 新闻报道 | 投资200元返2.7万?男子轻信“傻瓜式躺赚”被骗钱 | 多级分销 |
帅歌家居 | 新闻报道 | 济南帅歌家居非法吸存背后:为何堂而皇之挂牌上海股交中心? | 消费返利 |
所罗门矩阵 | 吉林省工商行政管理局 | 转发国家工商总局关于做好近期打击网络*重要工作的紧急通知 | 金融理财 |
泰易购 | 新闻报道 | 会员千万元投资“没了踪影”泰易购的前身竟是优卡特? | 消费返利 |
缇丽莎尔 | 新闻报道 | 揭秘微信朋友圈里的财富神话 微商“缇丽莎尔”的经营术 | 多级分销 |
六安天合联盟 | 新闻报道 | 年化收益高达540%!揭秘六安天合联盟*骗局 | 金融理财 |
天添薪 | 新闻报道 | 起底天添薪:声称给消费者全额返利 现在却无法提现 | 消费返利 |
万盛聚 | 新闻报道 | 返利红枣暗藏骗局 谨防网络*行骗 | 消费返利 |
微富云 | 新闻报道 | 深圳微富云商城微商涉嫌* 数千会员被套 | 消费返利 |
微客谷 | 新闻报道 | 微客谷“4倍返利”藏猫腻:商品售价高于市价3到10倍 | 消费返利 |
微游夹娃娃 | 新闻报道 | “微游夹娃娃”游戏疑涉* | 金融理财 |
我的未来网 | 新闻报道 | 你购物,他买单,有这“好事” “我的未来网”,又一个庞氏骗局 | 消费返利 |
沃尔克 | 新闻报道 | 沃尔克外汇平台正在埋雷?媒体质疑其涉嫌* | 金融理财 |
无上商城 | 新闻报道 | 轻信商城“高额返现”上千用户被骗千余万 | 消费返利 |
香野乡村 | 元宝山区公安分局 | 警惕山西香野乡村农牧开发有限公司高息返利风险隐患 | 金融理财 |
消费者联盟 | 温州龙湾公安分局 | 中国消费者联盟网涉*被关 金额高达10亿 | 消费返利 |
小懒猪 | 新闻报道 | 小懒猪APP称购物可返利提现 多名用户表示被“套牢” | 消费返利 |
新柏兰 | 新闻报道 | 大三女生暑假独自出游后失联 被网友骗入*组织 | 多级分销 |
薪金融 | 新闻报道 | 薪金融涉嫌非法吸收公众存款 已被警方立案 | 金融理财 |
信掌柜 | 新闻报道 | 信掌柜被国家互金专委会点名无资质开展第三方支付业务 | 多级分销 |
兴中天 | 新闻报道 | 兴中天互助平台涉嫌网络*等违法行为 | 慈善互助 |
幸福100 | 新闻报道 | 揭开幸福100的理财庞氏骗局 | 金融理财 |
丫丫币 | 新闻报道 | 上海阿婆买虚拟丫丫币险上当 欲转账2万元被阻 | 虚拟货币 |
亚龙公司 | 新闻报道 | 南宁:以高额返利诱投资 “亚龙”公司疑卷巨款跑路 | 消费返利 |
一吃黑 | 新闻报道 | 德世久“一吃黑”遭资金冻结 因发展下线涉嫌* | 多级分销 |
壹号商圈 | 新闻报道 | “注资1元可得3元”:壹号商圈被指涉嫌诈骗 | 消费返利 |
亿加互助 | 新闻报道 | 爱心互助平台骗局:亿加互助打公益旗号集资诈骗 | 慈善互助 |
优卡特 | 新闻报道 | 优卡特超市“崩盘记” | 消费返利 |
友钱宝 | 新闻报道 | “友钱宝”年投资回报上千倍?这个“坑”真有人跳 | 慈善互助 |
宇飞来酷聊 | 新闻报道 | 宇飞来卖手机还是*?高科技外衣下暗藏秘密 | 多级分销 |
云付通 | 新闻报道 | 云付通未获支付牌照返利模式引争议 加盟费5万至500万元不等 | 多级分销 |
云集品TPS | 新闻报道 | 云集品店主的疯狂致富梦 | 消费返利 |
云联惠 | 广州市公安局 | 广州市公安局关于广东云联惠网络科技有限公司(云联商城)黄明等人涉嫌组织、领导*犯罪通告 | 消费返利 |
云联通 | 新闻报道 | “云联通”突然失联闪了数百投资者 | 消费返利 |
掌心众扶公益社区 | 新闻报道 | “中国首家公益社区”疑为*组织 | 慈善互助 |
中脉内衣 | 新闻报道 | 泉州某品牌内衣被疑* 每套售价6510元 | 多级分销 |
中翌理财 | 新闻报道 | 中翌理财挂羊头卖狗肉 光大银行称未与其有任何合作 | 金融理财 |
众群互助 | 新闻报道 | 起底“众群互助”*:连亲爹妈都骗 | 慈善互助 |
朱记大数据 | 新闻报道 | 朱记大数据“手机0元购”猫腻多 拉人头就免费领手机? | 多级分销 |
龙哥提醒大家
此名单为不完全名单
未包含在名单内的机构组织或项目
也可能存在潜在风险
大家切忌贪便宜
谨慎投资理财
规避风险
虽然每年都有*组织被曝光
但每年都有人上当受骗
究竟什么是*?
*的危害有哪些?
*到底有哪些特点?
它是如何赚钱的?
它又是如何洗脑的?
为何人们容易受骗?
今天,龙哥带你了解*
*是什么,有何特点?
《禁止*条例》指出,*是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或间接发展的人员数量或销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
从事民间反*工作十多年的李旭说:“入伙费、拉人头、团队计酬是*团伙的三大特点。具有上述特点的可认为是*。”
1
入伙费——*组织通常以各种名义敛财,只有参加人员交钱,团伙才能吸纳资金。
2
发展下线——缴纳“入伙费”后,*团伙会千方百计让加入者发展下线。
3
团队计酬——团伙通常通过“发展下线、层层提成”的方式诱骗财富。
*组织结构什么样?
*团伙是典型的科层制,组织内部由上至下分为不同层级,不同层级之间包含数个晋升阶段,如“A级B晋制”,即*组织内由上至下分为A个等级,等级之间有B个晋升阶段。其中,“五级三晋制”最为常见,代表为“蝶贝蕾”。
一些*组织不会明确组织内的层级和晋升途径,而是要求*成员不断单纯发展下线。如“1040阳光工程”,在推荐人带领下申购一定资金成为组织成员,然后发展3个下线;下线要投资和上线一样的资金后,每人还要再发展3个下线,以此类推。